Informe de la Policía Federal expone vínculos familiares, empresariales y políticos investigados en el caso que involucra al Banco Master
Paulo Cannabrava Filho
«Hay rasgos de mafia. Hay rasgos de crimen organizado mafioso, de fusiles, de ametralladoras, de armas con numeración borrada, de infiltración en el sistema judicial.»
La declaración pertenece al ministro André Mendonça, relator del caso en el Supremo Tribunal Federal, y resume la gravedad de las investigaciones que involucran al Banco Master, a la familia Vorcaro y a sus conexiones políticas. Las pesquisas revelan una estructura familiar y empresarial que, según los elementos reunidos por la Policía Federal, presenta características típicas de una organización criminal mafiosa.
En el centro de las investigaciones aparece el banquero Daniel Vorcaro, señalado como principal articulador de la red investigada. A su lado figuran Henrique Moura Vorcaro, su padre, y Felipe Cansado Vorcaro, su primo. Ambos se encuentran entre los investigados y sus detenciones fueron mantenidas por la Justicia. También integra el núcleo financiero Fabiano Zetel, cuñado de la familia y señalado como operador de las maniobras financieras bajo investigación.
La dimensión política del caso alcanza al senador Ciro Nogueira, presidente nacional del Partido Progresistas (PP). Un informe de la Policía Federal hecho público por decisión del ministro André Mendonça señala conexiones entre el senador, sus familiares y empresas vinculadas a su entorno político y empresarial. Entre los nombres mencionados en las investigaciones aparecen su madre, Eliane Silva Nogueira Lima, y su exesposa, Iracema Portela Nunes Nogueira Lima.
Las investigaciones también analizan los movimientos financieros de empresas ligadas al grupo. Entre ellas se encuentra CNLF Empreendimentos Imobiliários, que, según los documentos examinados, habría movilizado cerca de 20 millones de reales en un determinado período, aunque solo declaró 832 mil reales. Otra empresa mencionada en los expedientes es Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas.
Los investigadores examinan además la relación entre Daniel Vorcaro y Ciro Nogueira. Según consta en los autos, el banquero mantenía una estrecha proximidad con el senador. Las pesquisas apuntan a transferencias mensuales que habrían alcanzado los 300 mil reales, hecho que integra el conjunto de elementos analizados por los órganos de investigación.
Las investigaciones también examinan la cercanía del grupo con otras figuras destacadas de la política nacional. Entre los nombres mencionados aparece el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, del partido Republicanos de Paraíba. Según consta en las investigaciones, Hugo Motta y el senador Ciro Nogueira participaron en un viaje a Lisboa financiado por Daniel Vorcaro, hecho que pasó a integrar el conjunto de elementos examinados por la Policía Federal en el mapeo de las relaciones políticas y empresariales vinculadas al caso.
La familia Vorcaro intentó alcanzar un acuerdo de colaboración premiada. Sin embargo, según las informaciones divulgadas durante el proceso, las solicitudes habrían sido rechazadas en más de una ocasión por falta de información nueva capaz de aportar elementos relevantes a las investigaciones ya en curso. A juicio de las autoridades responsables del caso, los investigados no presentaron datos capaces de ampliar significativamente lo que ya había sido descubierto.
El pasado día 16, la Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal decidió mantener la prisión de integrantes del núcleo familiar investigado, reforzando el entendimiento de que siguen presentes los requisitos que justifican las medidas cautelares.
Al levantar el secreto de parte del informe de la Policía Federal, el ministro André Mendonça permitió que salieran a la luz elementos que ayudan a comprender la extensión de las relaciones investigadas. Su declaración sobre la existencia de «rasgos de mafia» otorga un peso aún mayor a las conclusiones preliminares presentadas por la Policía Federal.
Si se confirman todas las sospechas planteadas por las investigaciones, Brasil estará ante uno de los más amplios esquemas de relaciones entre poder económico, influencia política y estructuras criminales revelados en los últimos años. El caso proyecta una sombra sobre sectores del sistema financiero y de la representación política nacional, reforzando la necesidad de que las investigaciones avancen hasta sus últimas consecuencias, sin distinción de apellidos, cargos o posiciones de poder.
Paulo Cannabrava Filho periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global
